Rozpočet kraje

Zápis

ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2005

ze dne 30. března 2005

 

 

Přítomni:

Členové komise:

·         Jiří Antonů;

·         Leopold Bambula;

·         Antonín Daněk;

·         František Dohnal (předseda komise);

·         Milan Koudelka;

·         Milan Linhart;

·         Vladislav Nechvátal (místopředseda komise);

·         Štefan Nigoš;

·         Ivan Pfaur;

·         Jana Tomášková;

·         Martina Chvátalová (tajemnice komise).

Hosté

·         Ing. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ).

 

Návrh programu:

1. Zahájení;

2. Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za rok 2004; 

3. Závěrečný účet kraje za rok 2004;

4. Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1 - 2/2005;

5. Aktuální provedené rozpočtové změny v roce 2005; 

6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2004; 

7. Příprava plánu činnosti na rok 2005;

8. Diskuse, různé;

9. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

František Dohnal, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 10 hlasy schválen. Seznámil pak členy komise s organizačními záležitostmi:

§         souhlas členů komise se zveřejněním kontaktních údajů na webových stránkách kraje;

§         parkovací karty pro členy komise;

§         jednací řád (bude přílohou zápisu);

§         informace o možnosti refundace mezd (pro členy ZK), potvrzení do zaměstnání (pro nečleny ZK);

§         informace o cestovních náhradách (materiál je přílohou zápisu);

§         informace o poskytovaných odměnách za účast v komisi;

§         rozesílání pozvánek, podkladových materiálů a zápisů (všem členům komise elektronicky, pouze Antonínu Daňkovi poštou v papírové podobě);

§         termíny zasedání rozpočtové komise (1krát měsíčně, v pátek, od 12:00, cca 2 hodiny).

 

2. Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za rok 2004

3. Závěrečný účet kraje za rok 2004

Členové komise s předstihem obdrželi materiály „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-12/2004“ a „Rozbor účetního přebytku hospodaření za rok 2004 (v Kč)“.

Předseda komise oba materiály krátce komentoval, upozornil především na saldo příjmů a výdajů, skutečný výsledek hospodaření. Poukázal na položku účetní přebytek účtu podzemní vody – zřízení tohoto účtu ukládá zákon. Závěrečný účet a zpráva auditora budou na programu příštího jednání rozpočtové komise.

 

Usnesení 001/01/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

čerpání rozpočtu kraje Vysočina za rok 2004.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

4. Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1 - 2/2005

Členové komise s předstihem obdrželi materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-2/2005“.

Předseda komise tento materiál okomentoval, zmínil především vývoj daňových příjmů, příjem z DPH bude pravděpodobně nižší než je předpoklad státního rozpočtu. Dále komentoval srovnání vývoje daňových příjmů v roce 2004 a 2005 (Anna Krištofová uvedla, že k této problematice bude zpracován materiál – úkol rady kraje).

 

Úkol:

Zpracovat materiál k problematice konstrukce predikce a sestavování příjmů kraje.

Odpovědnost: tajemnice komise

Termín: zasedání rozpočtové komise č. 2/2005

 

Usnesení 002/01/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1-2/2005.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

5. Aktuální provedené rozpočtové změny v roce 2005

Členové komise s předstihem obdrželi materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 1. 1. 2005 – 22. 3. 2005“.

Předseda komise uvedl, že k největším rozpočtovým změnám docházelo v kapitole školství, podrobně komentoval tyto rozpočtové změny:

§         finanční dary obcím na pomoc s krytím zvýšených nákladů na dopravu žáků do škol (v této souvislosti zmínil problematiku změny hranic krajů a vypořádání majetku mezi kraji);

§         účelová dotace z MŠMT pro soukromé školy a školská zařízení na 1. čtvrtletí 2005.

Jiří Antonů vznesl dotaz k příspěvku na dopravní obslužnost – silnice i železnice. Předseda komise uvedl, že rozsah dopravní obslužnosti byl schválen na rok 2004, zatím však ne na rok 2005, ztráta z vlakové dopravy byla dříve hrazena ze dvou rozpočtů (krajského formou účelové státní dotace a ministerstva dopravy), České dráhy však nejsou zatím schopné ztrátu přesně vyúčtovat, do rozpisu spojů a jízdních řádů Českým drahám nemůže přitom kraj zasahovat. František Dohnal uvedl, že kraj Vysočina poslal Českým drahám zálohu s upozorněním, že očekáváme vyúčtování prokazatelné ztráty.

 

Usnesení 003/01/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální provedené rozpočtové změny v roce 2005.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

6. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2004

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004“. Přímo na jednání byly k dispozici mapy graficky znázorňující informace o přidělování grantové podpory za rok 2004. Předseda komise omluvil nepřítomnost Jaroslava Huláka, radního kraje Vysočina pro oblast grantové politiky. Výše zmiňovaný podkladový materiál krátce okomentoval. Zmínil diskusi, která probíhala při zasedání Rady Fondu Vysočiny – počet vypisovaných programů je relativně vysoký (hrozí nepřehlednost pro žadatele, velký nárůst administrativy). Konstatoval, že dotazy, připomínky či náměty mohou členové komise posílat na adresu hulak.j@kr-vysocina.cz.

 

7. Příprava plánu činnosti na rok 2005

Přímo na jednání byl rozdán materiál „Návrh plánu činnosti rozpočtové komise na rok 2005“. Předseda komise podrobně okomentoval jednotlivé body tohoto dokumentu. Navrhl zařadit do plánu činnosti dva další body:

§         možnost zpracování ratingu –diskuse;

§         zásady pro poskytování dotací.

Všichni členové komise tento návrh podpořili. Předseda komise konstatoval, že plán činnosti může být dle aktuální potřeby doplněn a upraven.

 

Usnesení 004/01/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti na rok 2005 a

pověřuje

předsedu komise, aby jej předložil ke schválení Radě kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy.

 

8. Diskuse, různé

Předseda komise informoval, že se zúčastnil zasedání Výboru pro veřejné finance – hlavními projednávanými tématy byly:

§         vývoj zadlužení obcí (zamezení růstu);

§         výsledky hospodaření státu za rok 2004 – nakládání s přebytkem;

§         rozpočtové určení daní.

 

Úkol:

Předat členům komise na CD výsledky hospodaření kraje za roky 2002, 2003 a 2004 a schválený rozpočet na rok 2005.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: zasedání rozpočtové komise č. 2/2005

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín dalšího zasedání bude uveden na pozvánce.

 

František Dohnal v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 30. března 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 5. dubna 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).