Rozpočet kraje

 

                                                                                     

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 1/2006

konaného dne 10. 3. 2006

 

Přítomni:

1. Miroslav Houška (předseda)	5. Štefan Nigoš
2. Vladislav Nechvátal (místopředseda)	6. Milan Koudelka
3. Jana Tomášková	7. Antonín Daněk
4. Milan Linhart	8. Martina Chvátalová (tajemnice)

 

Nepřítomni:

1. Leopold Bambula

2. Daniel Zatočil

3. Jiří Antonů

4. Zdeněk Chlád

5. Ivan Pfaur

 

Hosté:

1. Jaroslav Hulák (člen Rady kraje Vysočina)

2. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1. Zahájení;
2. Plán činnosti komise pro rok 2006;
3. Vyhodnocení rozpočtu kraje za rok 2005;
4. Rozpočtové změny provedené v roce 2006;
5. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2005;
6. Další finanční zdroje KV;
7. Diskuse, různé;
8. Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – navrhl doplnění bodu „Návrh na zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci v souvislosti s růstem nákladů na provoz zřizovaných organizací“ – tento návrh byl 7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Plán činnosti komise pro rok 2006

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál. Miroslav Houška jej podrobně okomentoval. Sdělil, že tento dokument byl již radou kraje schválen.

 

Usnesení 001/01/2006/Rpčk

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

schvaluje a souhlasí

se zněním Plánu činnosti komise na rok 2006.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Vyhodnocení rozpočtu kraje za rok 2005

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-12/2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál podrobně okomentovala. Komentovala návrh rozdělení přebytku hospodaření za rok 2005 – tento návrh bude předložen k projednání radě a zastupitelstvu kraje. Dále uvedla, že se připravuje závěrečný účet kraje (váže se na závěrečnou zprávu z přezkumu hospodaření – dříve není možno závěrečný účet předložit orgánům kraje k projednání). Rozbíhají se rovněž evropské projekty.

 

Usnesení 002/01/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

předložený materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-12/2006“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

·         Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v roce 2005;

·         Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v lednu 2006.

 

Anna Krištofová pohovořila o výběru správců portfolia (Komerční Banka, Česká spořitelna, Key Investments), o jejich dosavadních výsledcích při zhodnocování. Uvedla, že celkově za roky 2004 a 2005 bylo z částky 160 milionů Kč uložené u správců portfolia dosaženo čistého výnosu ve výši 5.822.162,92 Kč, v procentuálním vyjádření přepočteno na roční bázi čisté zhodnocení 1,88%.

 

Komentovala návrh dalšího postupu: postupné čerpání finančních prostředků na kofinancování evropských projektů – postupné stahování finančních prostředků od jednotlivých správců portfolia v tomto pořadí: nejdříve Komerční banka, pak Česká spořitelna, nakonec Key Investments.

 

Uvedla, že touto problematikou se již zabýval na svém zasedání č. 2/2006 Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina a doporučil pokračovat ve správě portfolia a schválil navržený postup postupného čerpání finančních prostředků na kofinancování evropských projektů.

 

Rozvinula se diskuse o navrhovaném postupu.

 

Martina Chvátalová podrobně komentovala vývoj zhodnocování finančních prostředků v lednu 2006.

 

Usnesení 003/01/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

předložené materiály „Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v roce 2005“ a „Zpráva o zhodnocování finančních prostředků v lednu 2006“ a

doporučuje

pokračovat ve správě portfolia a schvaluje navržený postup postupného čerpání finančních prostředků na kofinancování evropských projektů.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Rozpočtové změny provedené v roce 2006

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 1. 1. – 6. 3. 2006“. Anna Krištofová tento materiál podrobně okomentovala.

 

Usnesení 004/01/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

předložený materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 1. 1. – 6. 3. 2006“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2005

Jaroslav Hulák uvedl, že Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2005 bude předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2006 dne 28. 3. 2006.

 

Jaroslav Hulák přímo na jednání prezentoval přehledné grafy výstupů Fondu Vysočiny za rok 2005.

 

Dále uvedl, že proběhla kontrola Fondu Vysočiny – odbor kontroly, který ji provedl, shledal, že nejslabším článkem jsou řídicí výbory. Otevřel diskusi k možným námětům na zlepšení této situace.

 

Členové výboru diskutovali o:

-          alokace Fondu Vysočiny;

-          regionální rozložení výsledků;

-          administrativní náročnost Fondu Vysočiny;

-          zkušenosti z řídicích výborů;

-          postupy hodnocení;

-          kvalita zpracování projektů;

-          důležitost transparentnosti;

-          možnost zaslat členům řídicích výborů podmínky a pravidla spolu s jmenovacím dekretem.

 

Usnesení 005/01/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Jaroslava Huláka o finančním čerpání Fondu Vysočiny za rok 2005.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Milan Koudelka otevřel diskusi k administraci a vyhodnocování žádostí obcí na podporu z POV. Miroslav Houška uvedl, že přes nízkou administrativní náročnost a vysokou pravděpodobnost příspěvku, nepožádalo o podporu 91 obcí z Vysočiny. Přislíbil členům komise, že na příštím jednání přednese informaci o tom, jaké byly důvody, které k tomu tyto obce vedly.

 

6. Další finanční zdroje KV

Miroslav Houška podal informace o tom, že kraj uvažuje o úvěru (důvod, zkušenosti z ostatních krajů, na KrÚ proběhly dosud konzultace o možnostech čerpání se dvěma bankami), jakmile budou známy další konkrétní kroky bude to projednáno na finančním výboru a rozpočtové komisi. Sdělil, že problematika úvěrů byla diskutována na Komisi pro financování Rady Asociace krajů ČR (mapuje zkušenosti z ostatních krajů). Uvedl, že finanční prostředky získané díky úvěru by byly investovány do dopravní infrastruktury.

 

7. Diskuse, různé

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1, - 28. 2. 2006“. Anna Krištofová tento materiál okomentovala. Sdělila, že vývoj daňových příjmů je v tomto období příznivý.

 

Rozvinula se diskuse o:

·         nerovnoměrnost vývoje daňových příjmů;

·         RUD;

·         vývoj daňových příjmů na obcích.

 

Usnesení 006/01/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

předložený materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1, - 28. 2. 2006“.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Miroslav Houška pohovořil o možnosti zadání zpracování atlasu ortofotomap kraje Vysočina. Přinesl ukázky atlasů ortofotomap z ostatních krajů. Pohovořil o cenové kalkulaci. Vyzdvihl přínos pro vizuální propagaci kraje.

 

Rozvinula se diskuse o potřebnosti, přínosu, finančních nákladech pořízení atlasu ortofotomap kraje Vysočina.

 

Usnesení 007/01/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

uvolnit finanční prostředky z položky Péče o majetek a lidské zdroje na pořízení atlasu ortofotomap kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

Vladislav Nechvátal otevřel diskusi k problematice poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na rekonstrukci fotbalového stadionu, ul. Jiráskova, Jihlava, ve výši 35 milionů Kč. Vznesl připomínku, proč tato problematika nebyla diskutována v rozpočtové komisi. Miroslav Houška vzal tuto připomínku na vědomí.

 

 

Pan Linhart otevřel diskusi k objemu finančních prostředků, který bude vynaložen v letošním roce do údržby komunikací v kraji Vysočina. Miroslav Houška tlumočil členům komise aktuální informace v této věci. Štefan Nigoš v této souvislosti vznesl připomínku k tomu, že by rekonstrukce komunikací měly být lépe načasovány. Miroslav Houška uvedl, že s personálním posílením majetkového odboru KrÚ se situace v administrativě těchto záležitostí zlepší.

 

8. Návrh na zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci v souvislosti s růstem nákladů na provoz zřizovaných organizací

Členové komise obdrželi s předstihem podrobný podkladový materiál.

 

Anna Krištofová a Lenka Hondlová osvětlily důvod návrhu na zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci v souvislosti s růstem nákladů na provoz zřizovaných organizací. Jedná se o částku 13.690 tis. Kč – tato částka řeší pouze navýšení platových tarifů, není v tom zahrnuto zvýšení v souvislosti s nárůstem cen energií (k tomu bude nutné se v budoucnu vrátit).

 

Usnesení 008/01/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Sociální věci o částku 13.690 tis. Kč.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

9. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

O termínu dalšího zasedání rozpočtové komise č. 2/2006 budou členové komise s předstihem informováni na pozvánce.

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 15. 3. 2006.