Rozpočet kraje

Zápis

ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 2/2005

ze dne 13. května 2005

 

 

Přítomni:

Členové komise:

·         Jiří Antonů;

·         Leopold Bambula;

·         Antonín Daněk;

·         František Dohnal (předseda komise);

·         Zdeněk Chlád;

·         Milan Koudelka;

·         Milan Linhart;

·         Vladislav Nechvátal (místopředseda komise);

·         Štefan Nigoš;

·         Ivan Pfaur;

·         Martina Chvátalová (tajemnice komise).

Hosté

·         Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ);

·         Karel Ženíšek (odbor školství, mládeže a sportu).

 

Návrh programu:

1.        Zahájení;

2.        Projednání Zásad na systémovou podporu pořizování a oprav učebních pomůcek ZUŠ a Zásad na systémovou podporu vytvoření souboru kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované žáky

(Ing. Karel Ženíšek);

3.        Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

·         Vývoj daňových příjmů,

·         Aktuální rozpočtové změny;

4.        Závěrečný účet za rok 2004 a návrh na rozdělení přebytku;

5.        Zpráva o přezkoumání hospodaření;

6.        Rozbor hospodaření příspěvkových organizací;

7.        Diskuse, různé

8.        Závěr

 

1. Zahájení jednání

František Dohnal, předseda komise, přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl návrh programu zasedání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na základě úkolu z jednání rozpočtové komise č. 1/2005 předala koordinátorka členům komise na CD výsledky hospodaření kraje za roky 2002, 2003 a 2004 a schválený rozpočet na rok 2005.

 

2. Projednání Zásad na systémovou podporu pořizování a oprav učebních pomůcek ZUŠ a Zásad na systémovou podporu vytvoření souboru kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované žáky

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál

·         „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením“ – pracovní verze;

·         „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol“ – pracovní verze.

Karel Ženíšek tyto materiály podrobně okomentoval. Hlavním záměrem těchto zásad je zlepšení vzdělávacích podmínek dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a dětí, žáků a studentů v základních uměleckých školách. Tento záměr je v souladu s Programem rozvoje kraje a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

                Dále uvedl, že oba výše zmiňované návrhy zásad byly projednávány finančním výborem a výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·         rozdíly u ZUŠ zřizovaných obcemi a ZUŠ zřizovanými krajem a soukromými ZUŠ;

·         praktické zkušenosti z obcí se zřizováním ZUŠ a přebíráním ZUŠ obcemi;

·         ošetření rizik;

·         problematika odpisů;

·         stávající stav v souvislosti s učebními a kompenzačními pomůckami pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a vize systému po schválení zásad;

·         specializace postižení, ke kterým by se zásady vztahovaly.

 

Usnesení 005/02/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol,

podporuje

schválení těchto zásad a

doporučuje

poskytování systémových dotací pro ZUŠ, které jsou zřizovány obcemi a soukromým ZUŠ (podmínky a rizika budou ošetřeny ve smlouvě).

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (1 proti, 0 se zdrželo).

 

Usnesení 006/02/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením,

podporuje

schválení těchto zásad a nemá k nim žádné připomínky.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Vývoj daňových příjmů

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1-4/2005“.

František Dohnal tento materiál okomentoval. Pohovořil o srovnání vývoje daňových příjmů v roce 2004 a 2005, srovnání příjmů z daní v jednotlivých měsících v roce 2004 (přepočítaném na rok 2005 a roku 2005). Zmínil, že snížená predikce ministerstva financí je mírně nad naší krajskou. Další dopad vývoje daňových příjmů se projeví za měsíc květen.

František Dohnal informoval o záměru kraje vzít si kontokorentní úvěr.

Diskutovalo se o vývoji daně příjmu ze závislé činnosti.

 

Usnesení 007/02/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vývoji daňových příjmů kraje.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Aktuální rozpočtové změny

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 23. 3. 2005 – 6. 5. 2005“.

Ing. Anna Krištofová tento materiál krátce okomentovala.

 

Usnesení 008/02/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o aktuálních rozpočtových opatřeních schválených radou a zastupitelstvem kraje za období 23. 3. 2005 – 6. 5. 2005.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Závěrečný účet za rok 2004 a návrh na rozdělení přebytku

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Závěrečný účet kraje za rok 2004 a návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu“.

František Dohnal uvedl, že hospodaření kraje probíhalo podle schváleného rozpočtu.. Během roku bylo provedeno celkem 319 rozpočtových změn, na konci rozpočtového období činil celkový objem upraveného rozpočtu zdrojů a výdajů 6 582 392 tis. Kč. Skutečné zdroje dosáhly výše 6 653 742 tis. Kč a byly splněny na 101% k upravenému rozpočtu. Výdaje byly čerpány ve výši 6 404 990 tis. Kč, což představuje plnění 97% k upravenému rozpočtu. V roce 2004 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci třem nejzadluženějším nemocnicím zřizovaným krajem, tj. Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Jihlava a Nemocnici Třebíč. Tato výpomoc byla průběžně splácena pouze Nemocnicí Třebíč, ostatní dvě nemocnic požádaly o odklad splátek. Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření nečerpal kraj Vysočina v hodnoceném roce žádné úvěry, půjčky nebo návratné finanční výpomoci a nebyl nucen se zadlužovat. Koeficient dluhové služby kraje za rok 2004 činí 0,00143% (splátky leasingu). Kromě výše uvedených příjmů a výdajů procházelo přes účet kraje rovněž poskytování řady dotací ze státního rozpočtu 729 obcím našeho kraje. Tyto dotace jsou účelově určeny, nerozhodují o nich orgány kraje a nezvyšují objem rozpočtu kraje.

František Dohnal pohovořil o návrhu na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu. Ten činí 113 906 533. Z této částky je navrhováno následující rozdělení :

·         financování investiční akce Rekonstrukce silnice II/30 a III/3791 Vlkov - průtah;

·         financování akce Rekonstrukce komunikace II/399 ulice mjr. Šandery, Náměť nad Oslavou;

·         posílení příspěvku na provoz u zřizovaných organizacích sociální péče;

·         nákup výpočetní techniky;

·         převod do Fondu strategických rezerv.

 

Usnesení 009/02/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Závěrečném účtu za rok 2004 a návrhu na rozdělení přebytku. K tomuto návrhu nemá připomínek.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Zpráva o přezkoumání hospodaření

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2004“. Přezkoumání provedla a zprávu zpracovala firma TOP Auditing, Brno.

Ing. Anna Krištofová materiál krátce komentovala. Konstatovala, že z této zprávy nevzešlo žádné doporučení, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Uvedla, že součástí smlouvy s firmou TOP Auditing Brno je i poradenská činnost, kterou krajský úřad využívá. Sdělila, že za rok 2005 bude přezkoumání hospodaření provádět Ministerstvo financí ČR.

 

Usnesení 010/02/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

Zprávu o přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2004.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Hospodaření příspěvkových organizací kraje v roce 2004“.

František Dohnal okomentoval hospodaření příspěvkových organizací kraje Vysočina v jednotlivých odvětvích za rok 2004.

 

Usnesení 011/02/2005/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o hospodaření příspěvkových organizací kraje Vysočina za rok 2004.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Diskuse, různé

František Dohnal v souvislosti s problematikou RUD pohovořil o propočtu variant přímých nákladů na školství, kdyby byly přesunuty do rozpočtu krajů.

Diskutovalo se o:

·         fungování, rušení a zachování malých škol;

·         demografická křivka.

 

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 3/2005 byl stanoven na pátek 10. června 2005 od 12:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

František Dohnal v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise dne 13. května 2005.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 17. května 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).