Rozpočet kraje

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2006

konaného dne 15. 9. 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	7. Vladislav Nechvátal (místopředseda)
2. Leopold Bambula	6. Štefan Nigoš
3. Antonín Daněk	7. Ivan Pfaur
4. Miroslav Houška (předseda)	8. Daniel Zatočil
5. Milan Koudelka	9. Eva Vrtalová (tajemnice)
6. Milan Linhart

 

Nepřítomni:

1. Zdeněk Chlád

2. Jana Tomášková

 

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

 

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Čerpání rozpočtu kraje za období 1 – 7/2006;

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

4.      Daňové příjmy kraje k 10. 9. 2006;

5.      Hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2006;

6.      Diskuse, různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – návrh byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Čerpání rozpočtu kraje za období 1 – 7/2006

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-7/2006“.

Anna Krištofová podrobně okomentovala příjmovou i výdajovou část. Výsledkem je účetní přebytek.

 

Rozvinula se diskuse k těmto tématům:

·          Daňové příjmy kraje – příznivý vývoj;

·          Fond strategických rezerv a výše disponibilních prostředků v rezervě;

 

Miroslav Houška okomentoval vývoj zhodnocování volných finančních prostředků dle jednotlivých správců. Konstatoval, že po jednání s manažery ČS a KB došlo k obměně portfolia a  zhodnocování prostředků má nyní rostoucí charakter. Výsledky zhodnocování společností Key Investments jsou dlouhodobě příznivé.

 

K tématu proběhla krátká diskuse.

 

Anna Krištofová komisi informovala o jednáních se správci kapitol krajského rozpočtu, jejichž obsahem je stav financí v jednotlivých kapitolách a požadavky správců kapitol.

 

Úkol: Na zasedání komise č. 5/2006 předložit materiál s komentáři správců kapitol.

Odpovědnost: M. Houška, E. Vrtalová       

Termín: zasedání komise č. 5/2006 (13. 10. 2006)

 

Usnesení 017/04/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1-7/2006.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

 

Aktuální rozpočtové změny

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Přehled rozpočtových opatření schválených  Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období  20.6. – 8.9.2006“.

 

Anna Krištofová okomentovala tento materiál. Zmínila se, že součástí materiálu je také přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v souvislosti s Evropskými fondy.

 

Usnesení 018/04/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 za období 20.6. – 8.9.2006.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

Informace o přípravě krajského rozpočtu pro rok 2007

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Zásady pro sestavování rozpočtu a závazný harmonogram projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007“. Miroslav Houška přítomné informoval o činnostech souvisejících s přípravou rozpočtu pro rok 2007. V současné době probíhají konzultace se správci kapitol o jejich finančních požadavcích na rok 2007. Po těchto jednáních a po prvním čtení rozpočtu v radě kraje (viz harmonogram) bude návrh postoupen komisi k projednání.

 

Anna Krištofová v souvislosti s požadavky správců kapitol se zmínila o nejvýraznějších změnách oproti rozpočtu roku předcházejícímu, mezi něž patří např. nový dotační titul pitná voda, nový systém financování sociálních služeb a či očekávaný nárůst úředníků krajského úřadu v návaznosti na schválení nových zákonů  – přenos kompetencí, zajištění nových agend (např. nový stavební zákon).

 

K tématu proběhla krátká diskuse (nenaplnění reformy veřejné správy – negativní dopad).

 

Usnesení 019/04/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přípravě krajského rozpočtu pro rok 2007.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

4. Daňové příjmy kraje k 10. 9. 2006

 

Členové komise s předstihem obdrželi podkladový materiál „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za období 1. 1. - 8. 9. 2006.

Anna Krištofová okomentovala předložený materiál a uvedla, že vývoj daňových příjmů koresponduje s předpokládaným trendem.

 

K danému tématu se rozvinula krátká diskuse.

 

Usnesení 020/04/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o daňových příjmech kraje za období 1. 1. - 8. 9. 2006.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

5. Hospodaření příspěvkových organizací kraje za 1. pololetí 2006

 

Členové s předstihem obdrželi podkladový materiál „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. pololetí 2006“. Anna Krištofová a Miroslav Houška podrobně okomentovali podkladový materiál po jednotlivých odvětvích (doprava, kultura, sociální péče, zdravotnictví). Bylo konstatováno, že se jedná o průběžné výsledky hospodaření.

 

V rámci hospodaření příspěvkových organizací v dopravě byl zmíněn poskytnutý úvěr od EIB, jeho výše a způsob čerpání a splácení.

 

K hospodaření příspěvkových organizací proběhla krátká diskuse.

 

Miroslav Houška podal informaci o jednání Komise pro financování krajů Rady Asociace krajů k problematice rozpočtového rozdělení daní.

 

Anna Krištofová vyzdvihla problematiku transformace Správ a údržeb silnic, příspěvkových organizací (dále jen SÚS). Uvedla, že se jedná o dvou variantách:

·          Sloučení okresních SÚS pod jednu příspěvkovou organizaci – krajskou SÚS;

·          Vytvořit jednu správní organizaci, jako příspěvkovou organizaci kraje a jednu obchodní společnost (výkonná činnost).

 

K transformaci SÚS se rozvinula diskuse:

·          Přítomní uvedli své zkušenosti s transformacemi městských organizací v oblasti dopravy;

·          Byly vzneseny argumenty pro vytvoření jedné příspěvkové organizaci.

 

6. Diskuse, různé

A. Krištofová představila novou tajemnici Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, Evu Vrtalovou.

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín dalšího zasedání rozpočtové komise č. 5/2006 byl stanoven na pátek 13. 10. 2006 od 12:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost A 2. 15).

Termín zasedání komise č. 6/2006 byl stanoven na pátek 10. 11. 2006 od 12:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova A, zasedací místnost 2. 15 ).

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracoval Jan Jaroš dne 18. září 2006