Rozpočet kraje

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 4/2008

konaného dne 29. 8. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	7. Vladislav Nechvátal (místopředseda)
2. Leopold Bambula	8. Štefan Nigoš
3. Miroslav Houška (předseda)	9. Jana Tomášková
4. Zdeněk Ryšavý	10. Daniel Zatočil
5. Milan Koudelka	11. Eva Vrtalová (tajemnice)
6. Milan Linhart

Nepřítomni:

1. Antonín Daněk

2. Ivan Pfaur

Hosté:

1. Anna Krištofová (OE)

 

 

Program:

1.      Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Daňové příjmy kraje;

4.      Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí 2008;

5.      Navýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008;

6.      Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2009;

7.      Různé;

8.      Závěr.

 

 

1. Zahájení zasedání, schválení programu, kontrola úkolů

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

Přednesl program zasedání – ten byl 8 hlasy schválen.

Uvedl, že jeho úkol, předložit poměrové ekonomické ukazatele příspěvkových organizacích je splněn tak, že poměrové ukazatele nalezneme v tzv. datovém skladu a na příštím jednání bude předvedeno, co datový sklad umožňuje a některé poměrové ukazatele budou promítnuty.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 7/2008;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 31. 5. 2008 – 15. 8. 2008“.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. K přehledu plnění příjmů a výdajů uvedla, že celé saldo je ve výši 750 mil. Kč, což je tradičně způsobeno 2 faktory – dobrý vývoj daňových příjmů (obzvlášť 7. měsíc) a procentuální čerpání výdajů neodpovídá 7 měsícům v roce. Při přípravě rozpočtu na rok 2009 se řešilo také čerpání rozpočtu do konce roku 2008. Bylo provedeno „seškrtání“ rozpočtu, čímž se získá zhruba 44 mil. Kč, z nichž 37 mil. Kč bude převedeno do Fondu strategických rezerv a 7 mil. Kč se ponechá na zvláštním účtu vod pro použití v příštím roce. V letošním roce je velké čerpání Nespecifikované rezervy, rezerva je vyčerpána, je připraven návrh na její zvýšení.

Na zasedání se dostavil Vladislav Nechvátal.

 

K přehledu rozpočtových opatření nebyl vznesen žádný dotaz.

 

Usnesení 013/04/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Daňové příjmy kraje

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 26. 8. 2008“.

 

Anna Krištofová seznámila členy komise s podkladovým materiálem.

Na dotaz Miroslava Houšky poskytli někteří přítomní členové komise informace o vývoji daňových příjmů v městech a obcích kraje Vysočina.

Anna Krištofová doplnila, že jsou pro letošní rok stanovena nová pravidla týkající se daňových příjmů měst a obcí. Odbor ekonomický připravil přehled o tom, kolik finančních prostředků přijde do kraje Vysočina. Neexistuje obec, která by na tom byla hůř než v předchozím období a do regionu plynou významně vyšší částky.

Miroslav Houška dodal, že je předpoklad, že v koncových číslech by si města a obce kraje Vysočina měly přijít navíc o 400 mil. Kč.

 

Úkol:

Na příští zasedání komise připravit součtové tabulky daňových příjmů měst a obcí za rok 2008 ve struktuře jako daňové příjmy kraje.

odpovědnost: tajemnice, Anna Krištofová

termín: 3. října 2008

 

Usnesení 014/04/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem za I. pololetí 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Výsledek hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. pololetí 2008“.

 

Anna Krištofová informovala, že předložený materiál je rozdělený podle jednotlivých odvětví:

-          doprava;

-          sociální péče;

-          kultura;

-          cestovní ruch;

-          zdravotnictví;

-          školství.

Celkově se daří vést příspěvkové organizace tak, že hospodaří z pohledu výsledku hospodaření bez problémů, kromě oblasti zdravotnictví, především nemocnic.

Sociální péče – pouze jedna organizace má záporný výsledek hospodaření, a to Domov důchodců Onšov, hospodaření by však mělo být podle předpokladu do konce roku vyrovnané.

Školství – velkou ztrátu v doplňkové činnosti vykazuje Školní statek Humpolec, odbor školství, mládeže a sportu podal vysvětlení, že ztráta je způsobena navýšením cen energií, oprav majetků a mezd vč. odvodů. Navýšení budou kompenzována zvýšenými tržbami za produkci, které se však realizují až ve druhé polovině roku. Ke konci roku by tak organizace neměla vykazovat ztrátu.

Zdravotnictví – Nemocnice Havlíčkův Brod je ve ztrátě zhruba 10 mil. Kč, Nemocnice Jihlava
29 mil. Kč a Nemocnice Pelhřimov 6,6 mil. Kč. Kladný hospodářský výsledek vykazují nemocnice Třebíč a Nové Město na Moravě.

 

Na zasedání se dostavil Zdeněk Ryšavý.

 

Usnesení 015/04/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

výsledky hospodaření krajských příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2008.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Navýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Navýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008“.

Přímo na zasedání obdrželi členové komise podkladový materiál:

-          „položka Nespecifikovaná rezerva“.

 

Miroslav Houška sdělil, že v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 byla schválena Nespecifikovaná rezerva ve výši 100 mil. Kč. Jedná se o rezervu na nepředpokládané výdaje v roce 2008, případně na krytí neplnění daňových příjmů kraje. O přidělení finančních prostředků z této položky rozhoduje zastupitelstvo kraje. Z rozhodnutí zastupitelstva bylo k datu konání posledního zasedání (24. 6. 2008) do jednotlivých kapitol rozpočtu kraje  rozděleno 79 168 tis.  Kč. V rezervě pak zbývá Kč 20 832 tis. Kč. Rada kraje však doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení rozpočtová opatření v celkovém finančním objemu 28 028 tis. Kč. Na nadcházejícím jednání rady kraje by měly být projednány a zastupitelstvu kraje doporučeny ke schválení další výdaje (rozpočtová opatření) ve výši Kč 37 422 tis. Nespecifikovaná rezerva, ze které mají být výše popsané požadavky finančně kryty, se tak stává nedostatečnou. Je proto navrhováno, aby došlo k posílení nespecifikované rezervy o Kč 50 000 tis. Finančními zdroji by mělo být:

-          14 644 tis. Kč – vratka dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2007;

-          10 356 tis. Kč – příjmy z prodeje pozemků;

-          25 000 tis. Kč – příjmy z úroků.

Miroslav Houška podrobně popsal některé položky, které rada kraje již doporučila zastupitelstvu ke schválení (částka 28 028 tis. Kč):

-          největší položkou jsou zvýšené výdaje související s dopravní obslužností ve veřejné linkové osobní dopravě a ve veřejné drážní osobní dopravě;

-          finanční dar městu Nové Město na Moravě ve výši 7 850 tis. Kč na rekonstrukci a opravy darovaného infrastrukturního majetků – jde o 12 bytových domů s 68 byty, které budou převedeny na město, k bytům dá kraj městu 7,8 mil. Kč. Byty však budou městu prodány, tzn. pro kraj příjem 11,8 mil. Kč.

Informoval také o některých z položek, o kterých bude rada kraje 2. září 2008 rozhodovat (částka 37 422 tis. Kč):

-          15 000 tis. Kč peněžitý dar městu Jihlava pro potřeby ZUŠ Jihlava – sídlí ve dvou budovách, jedna je ve vlastnictví města, druhá ve vlastnictví kraje, ta bude převedena na město společně s příspěvkem od kraje ve výši 15 mil. Kč;

-          3 282 tis. Kč na nákup nemovitostí a movitých věcí v k.ú. Helenín – v bývalé továrně, která je z části vlastněná krajem Vysočina a z části státem, sídlí průmyslová škola. Ministerstvo vnitra se rozhodlo tento majetek prodat, kraj Vysočina o něj měl zájem
a předpokládal, že ho koupí za necelých 32 mil. Kč. Ministerstvo financí však přišlo na určitý nesoulad v katastru nemovitostí a za nemovitost požadují nyní o 3,2 mil. Kč více;

-          278 tis. Kč jako dotace městu Počátky na odstranění škod způsobených vichřicí Emma.

 

Usnesení 016/04/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

souhlasí

s převodem 50 mil. Kč do Nespecifikované rezervy kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

6. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2009

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Harmonogram pro projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009“.

 

Anna Krištofová k materiálu dodala, že se tvoří každý rok a byl vydán v polovině července letošního roku. Sběr podkladů ke tvorbě návrhu rozpočtu, tzn. požadavky od jednotlivých správců kapitol, proběhl k 5. 8. 2008. Ekonomický odbor zpracoval z těchto informací první verzi. Proběhla jednání s jednotlivými správci kapitol za účasti příslušných radních. Vznikla pracovní verze rozpočtu, která bude předložena jako 1. čtení do rady kraje. Aktuální verze návrhu rozpočtu bude předložena také na příštím zasedání rozpočtové komise. Dále Anna Krištofová nastínila možnost dalšího průběhu schvalování rozpočtu na rok 2009.

 

Usnesení 017/04/2008/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

harmonogram příprav rozpočtu na rok 2009.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

7. Různé

Miroslav Houška informoval členy komise, že dne 15. srpna 2008 proběhlo jednání Komise pro financování krajů Rady AKČR, kde jedním z témat bylo také to, jak ostatní kraje připravují rozpočet a zda některý z krajů zvažuje možnost rozpočtového provizoria.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pátek 3. října 2008, od 12:00.

 

 

8. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

 

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Dana Uchytilová dne 1. 9. 2008.