Rozpočet kraje

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2005

konaného dne 2. 12. 2005

Přítomni:

1. Antonů Jiří	5. Koudelka Milan	9. Pfaur Ivan
2. Bambula Leopold	6. Linhart Milan	10. Tomášková Jana
3. Daněk Antonín	7. Nechvátal Vladislav (místopředseda)	11. Chvátalová Martina (tajemník)
4. Zatočil Daniel	8. Nigoš Štefan

Nepřítomni:

1. Chlád Zdeněk

Hosté:

1. Vystrčil Miloš (hejtman kraje Vysočina)

2. Houška Miroslav (člen Rady kraje Vysočina)

3. Krištofová Anna (vedoucí ekonomického odboru)

Program:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku rozpočtového hospodaření;

3.      Návrh rozpočtu kraje na rok 2006;

4.      Diskuse, různé;

5.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání a schválení programu

Vladislav Nechvátal, místopředseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná. Přednesl program zasedání, navrhl předřazení projednání bodu č. 3 z důvodů časově omezených možností účasti pana hejtmana. Tento návrh byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Miloš Vystrčil komentoval změny ve složení zastupitelstva a rady kraje po rezignaci Františka Dohnala. Představil členům Miroslava Houšku, který byl na jednání zastupitelstva kraje č. 8/2005 dne 29. 11. 2005 jmenován do funkce člena rady kraje uvolněného pro výkon funkce. Na starosti bude mít záležitosti ekonomické a majetkové. Uvedl, že na nejbližším jednání rady kraje bude Miroslav Houška jmenován rovněž předsedou Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina.

 

Miroslav Houška se krátce členům komise představil. Pohovořil o svých zkušenostech a poznatcích z minulých zaměstnání. Lze jej zastihnout na těchto kontaktech: 564 602 141, houska.m@kr-vysocina.cz.

 

3. Návrh rozpočtu kraje na rok 2006

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 – 4. pracovní verze“.

 

Anna Krištofová tento materiál podrobně komentovala. V příjmové části návrhu rozpočtu pohovořilo o tom, že výpočet daňových příjmů vychází z predikce MF ČR na rok 2006, kde podíl krajů činí 8,92% na sdílených daních. Stanovené procento pro kraj Vysočina činí 7,338590. Predikce MF ČR je snížena o vliv předpokládaných daňových novel a dále je snížena o 5%. Uvedla, že kraj neočekává v roce 2006 jiné investiční dotace (např. ISPROFIN atd.). V souvislosti s výdajovou částí rozpočtu komentovala obsah jednotlivých kapitol, přičemž upozornila na změny, které byly oproti předchozí verzi návrhu rozpočtu provedeny. Blíže komentovala objemově vyšší a významnější položky v jednotlivých kapitolách. Sdělila, že byl v návrhu rozpočtu zohledněn nárůst cen energií a 3%ní navýšení osobních výdajů. Zmínila, že proběhl seminář zastupitelstva kraje k rozpočtu na rok 2006 – blíže komentovala návrhy a připomínky, které zde byly jednotlivými kluby vzneseny.

 

Miloš Vystrčil pohovořil o výhledu plánovaných investic a problémů, které bude v roce 2006 nutno řešit:

• dopravní infrastruktura – připravenost akcí z hlediska projektové dokumentace je nedostatečná, nutno rychle řešit, tvoří se střednědobý investiční plán, financování je plánováno z peněz EU, možnost uzavření rámcového úvěru v souvislosti s nutností zajistit spolufinancování evropských projektů;
• areál bývalých vojenských kasáren Otakara Jaroše – je záměr zde postupně budovat administrativní centrum krajských orgánů (Správa sociálního zabezpečení, VZP a jiné), je nutné v této věci jednat s Ministerstvem obrany ČR a Magistrátem města Jihlavy;
• jednání o prodloužení nájmu prostor budovy bývalého okresního úřadu na ulici Tolstého 15 pro potřeby krajského úřadu;
• zdravotnictví – kraj bude muset pokrýt finanční nárůst v souvislosti se zvyšováním tarifů a změnou tříd mezd zdravotnických pracovníků;
• bude nutné zpracovat střednědobý výhled investic i v jiných oblastech než doprava;
• další jednotlivosti: biatlonový areál v Novém Městě na Moravě, Vysoká škola polytechnická v Jihlavě – kofinancování při budování technologického parku, Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě – nové sídlo;
• budoucnost Fondu Vysočiny.

 

Rozvinula se rozsáhlá diskuse o dalším postupu zřizovatelských funkcí DDM a ZUŠ městům a obcím. Členové komise dále podpořili myšlenku zachování pravomoci rady kraje v rámci schvalování rozpočtových opatření. Martina Chvátalová tyto pravomoci podrobně popsala.

 

Miloš Vystrčil popsal jednání, která probíhala ohledně příspěvku kraje RRAV na rok 2006. Závěr je ten, že příspěvek ve výši jednoho milionu Kč nebude RRAV pro rok 2006 vyplacen. To však samozřejmě nevylučuje další spolupráci.

 

Usnesení 015/06/2005/Rpčk

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

přijetí předloženého návrhu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 a

doporučuje

zachovat pravomoci rady kraje v rámci schvalování rozpočtových opatření.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

2. Aktuální informace na úseku rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem tyto materiály:

·         Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 23. 11. 2005;

·         Přehled rozpočtových opatření schválených radou kraje a zastupitelstvem kraje za období 25. 10. – 14. 11. 2005;

·         Přehled předpokládaného financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v roce 2006;

·         Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období 1 – 10/2005.

Anna Krištofová tyto materiály podrobně komentovala.

 

Usnesení 016/06/2005/Rpčk

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Diskuse, různé

Rozpočtová komise je dle Jednacího řádů komisí povinna zpracovat plán činnosti na každý rok. Tento plán se předkládá radě kraje ke schválení. Členové komise se shodli, že bod „Příprava plánu činnosti rozpočtové komise na rok 2006“ bude zařazen na jednání č. 1/2006, kdy již bude přítomen nový předseda komise.

 

5. Závěr

Termín zasedání rozpočtové komise č. 1/2006 nebyl stanoven s ohledem na jmenování nového předsedy Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina. Členové komise však doporučili, aby jednání byl zachován stávající systém – tzn. pátek od 12:00.

 

 

Vladislav Nechvátal v. r.

místopředseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 2. 12. 2005.