Finance Kraje Vysočina

Zápis z jednání

Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2006

konaného dne 10. 11. 2006

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů	7. Vladislav Nechvátal (místopředseda)
2. Leopold Bambula	8. Štefan Nigoš
3. Antonín Daněk	9. Ivan Pfaur
4. Miroslav Houška (předseda)	10. Jana Tomášková
5. Milan Koudelka	11. Daniel Zatočil
6. Milan Linhart	12. Eva Vrtalová (tajemnice)

Nepřítomni:

1. Zdeněk Chlád

Hosté:

1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ)

 

Program:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Čerpání rozpočtu kraje za období 1– 9/2006;

4.      Daňové příjmy kraje k 30. 10. 2006;

5.      Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;

6.      Diskuse, různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.

 

Přednesl program zasedání – návrh byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál: „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 (za období 7. 10. – 3. 11. 2006)“. K tomuto materiály nevznesli členové komise žádné dotazy ani připomínky.

 

Anna Krištofová podala informace z porady vedoucích odborů, sekretariátů a paní ředitelky:

-          vize a cíle úřadu, akční plány k jejich naplnění, systém práce na úřadu;

-          organizační plánování období 2007 až 2013 – co to všechno bude obnášet z hlediska odpovědnosti kraje a organizačního zajištění na krajském úřadě (největší gro práce je na ORR, ale další jsou i na odvětvových odborech) komentovala obsah jednotlivých operačních programů, její názor: příprava na rok 2007 není příliš daleko, financování přes ROP bude tvořit 20 %, které kraj očekává od EU – 80% přijde z jiných operačních programů. Členové komise v této souvislosti diskutovali o organizačním zajištění ze strany úřadu (úřad by měl kompletní, konkrétní a vypovídající informace pro žadatele  soustředit na jedno místo, konzultační osvětu by prováděl ORR, URR či Eurocentrum), členové komise rovněž zdůraznili nutnost informování veřejnosti; diskutovali o spolupráci s RRAV. Závěr: na příštím jednání rozpočtové komise bude podána podrobnější informace k problematice.

 

Úkol:

Na základě dotazu Ivana Pfaura zjistit přehled firem, které nabízí informační službu veřejnosti v souvislosti s ROP, OP a čerpáním z fondů EU.

Odpovědnost: předseda

Termín: na zasedání komise č. 7/2006 (15. 12. 2006)

 

12:40 přišel na jednání komise Vladislav Nechvátal.

 

Usnesení 025/06/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 (za období 7. 10. – 3. 11. 2006) a aktuální informace Anny Krištofové.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

3. Čerpání rozpočtu kraje za období 1– 9/2006

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1-9/2006“.

 

Miroslav Houška tento materiál okomentoval. Podrobněji pohovořil o zhodnocování volných finančních prostředků (propad u KB, u ČS plus nevýrazné, u KI kladné) a Fondu strategických rezerv.

 

Miroslav Houška informoval o tom, že proběhlo jednání se správci kapitol o tom, kde je možné ještě ušetřit – na výdajích se předpokládá ušetření 122 milionů Kč (největší část tvoří kapitola Nemovitý majetek – důvod nevyčerpání je z větší části ten, že došlo k financování z jiných finančních zdrojů).

 

Usnesení 026/06/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1–9/2006.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Daňové příjmy kraje k 30. 10. 2006

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál: „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje Vysočina v období 1. 1. - 30. 10. 2006“.

 

Anna Krištofová tento materiál komentovala. Uvedla, že procento plnění se oproti září zvýšilo, zhoršení daně z příjmů FO ze SVČ - mohlo by přinést problém u obcí, MF ČR podcenilo dopad novel daňových zákonů, pohovořila o prognóze vývoje daňových příjmů do konce roku 2006.

 

Usnesení 027/06/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje Vysočina v období 1. 1. - 30. 10. 2006.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007

Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 (3. návrh)“ a přímo na jednání podkladový materiál „Změny v návrhu rozpočtu po semináři ZK dne 7. 11. 2006“.

 

Rozpočtová komise probrala strukturu a obsah návrh rozpočtu velice podrobně na svém zasedání č. 5/2006, proto se rozhodla nyní projednat pouze změny v aktuální verzi.

 

Příjmová část

-          snížené příjmy o 5% - druhá alternativa již není uváděna;

-          v příjmech zapracovány i prostředky z EIB;

-          nárůst příjmů o 8%_;

-          Daniel Zatočil podal informace, že předpoklad příjmu z úroků, popř. podílů ze zisků a dividend je o několik milionů Kč vyšší než v návrhu rozpočtu na rok 2007. Členové rozpočtové komise i zástupkyně EO vzali tuto informaci na vědomí.

-          Vladislav Nechvátal pohovořil o problematice přeplatků na daních a jak se projevují, upozornil na současný trend. Členové rozpočtové komise i zástupkyně EO vzali tuto informaci na vědomí.

Výdajová část

KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ

–        oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA ŠKOLSTVÍ

-          změněn název na kapitolu Školství, mládeže a sportu;

-          změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou (částky zůstaly zachovány);

KAPITOLA KULTURA

–        oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ

–        problematika LSPP – ve vztahu k obcím se nemění finanční dotace, kterou mají obdržet.

KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

–        oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA DOPRAVA

-          připomínka ke komunikaci Přibyslav – Hesovská – zařadit projektovou přípravu na realizaci nové investiční akce - dopravní komise bude prověřovat, akce je již zařazena v zásobníku akcí.

KAPITOLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

-          zvýšena položka finanční příspěvek obcím na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace o 600 tisíc Kč (zdrojově pokryto zvýšením výnosů daně z přidané hodnoty).

KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI

-          změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou (částky zůstaly zachovány);

-          nejsou nové konkrétní informace o konstrukci financování sociálních služeb ze státního rozpočtu - toto zdůrazňuje riziko popsané na str. 54 v návrhu rozpočtu;

-          rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice financování sociálních služeb v roce 2007.

KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS

-          povýšení o 500 tisíc Kč (příspěvek HZS kraje Vysočina je vyšší).

KAPITOLA ZASTUPITELSTVO

-          v částkách změny nejsou, upřesnily se VIP akce, připomínky klubů k zařazení další 3 akcí - bude teprve rozhodnuto o jejich zařazení.

KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD

-          navýšení o 13% – zapříčiněno tím, že v souvislosti s nově schválenou legislativou bude nutné na výkon agend přijmout další úředníky, na realizaci projektů EU je potřeba také počítat s nějakými výdaji;

-          Vladislav Nechvátal uvedl, že je třeba počítat s náhradami v době nemoci (dopad nového zákoníku práce) – k tomuto tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ

-          změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou na rok 2007 (částky zůstaly zachovány);

-          upřesněna částka dotace URR;

-          uvažovány možné náklady na zřízení agentury cestovního ruchu (výše je s otazníkem).

KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK

-          změny nejsou, dopracovány oproti minule přílohy, je dost pravděpodobné, že v položce „investice v dopravě“ budou finanční prostředky nárokovány ze zdrojů EU.

KAPITOLA INFORMATIKA

-          oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.

KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE

-          oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna (držena stále stejná strategie).

Přílohy návrhu rozpočtu na rok 2007

-          bez připomínek.

 

Usnesení 028/06/2006/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje ke schválení návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Diskuse, různé

Úkol:

Promyslet témata do plánu činnosti rozpočtové komise na rok 2007.

Odpovědnost: členové komise

Termín: na zasedání č. 7/2006 (15. 12. 2006)

 

Úkol:

Připravit návrh plánu rozpočtové komise na rok 2007 a zaslat jej s předstihem jako pokladový materiál členům komise.

Odpovědnost: předseda + tajemnice + koordinátorka

Termín: do zasedání č. 7/2006 (15. 12. 2006)

 

7. Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.

 

Termín zasedání rozpočtové komise č. 7/2006 byl stanoven na pátek 15. 12. 2006 od 12:00 (místo bude upřesněno na pozvánce).

 

Miroslav Houška v. r.

předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina

 

Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 12. 11. 2006