Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.
Cesta: Titulní stránka > Finance > Fond Vysočiny > Rada Fondu Vysočiny
Zápis z jednání
Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2006
konaného dne 10. 11. 2006
Přítomni:
1. Jiří Antonů |
7. Vladislav Nechvátal (místopředseda) |
2. Leopold Bambula |
8. Štefan Nigoš |
3. Antonín Daněk |
9. Ivan Pfaur |
4. Miroslav Houška (předseda) |
10. Jana Tomášková |
5. Milan Koudelka |
11. Daniel Zatočil |
6. Milan Linhart |
12. Eva Vrtalová (tajemnice) |
Nepřítomni:
1. Zdeněk Chlád |
Hosté:
1. Anna Krištofová (vedoucí ekonomického odboru KrÚ) |
Program:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;
3. Čerpání rozpočtu kraje za období 1– 9/2006;
4. Daňové příjmy kraje k 30. 10. 2006;
5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
6. Diskuse, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení jednání
Miroslav Houška, předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise usnášeníschopná.
Přednesl program zasedání – návrh byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál: „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 (za období 7. 10. – 3. 11. 2006)“. K tomuto materiály nevznesli členové komise žádné dotazy ani připomínky.
Anna Krištofová podala informace z porady vedoucích odborů, sekretariátů a paní ředitelky:
- vize a cíle úřadu, akční plány k jejich naplnění, systém práce na úřadu;
- organizační plánování období 2007 až 2013 – co to všechno bude obnášet z hlediska odpovědnosti kraje a organizačního zajištění na krajském úřadě (největší gro práce je na ORR, ale další jsou i na odvětvových odborech) komentovala obsah jednotlivých operačních programů, její názor: příprava na rok 2007 není příliš daleko, financování přes ROP bude tvořit 20 %, které kraj očekává od EU – 80% přijde z jiných operačních programů. Členové komise v této souvislosti diskutovali o organizačním zajištění ze strany úřadu (úřad by měl kompletní, konkrétní a vypovídající informace pro žadatele soustředit na jedno místo, konzultační osvětu by prováděl ORR, URR či Eurocentrum), členové komise rovněž zdůraznili nutnost informování veřejnosti; diskutovali o spolupráci s RRAV. Závěr: na příštím jednání rozpočtové komise bude podána podrobnější informace k problematice.
Úkol:
Na základě dotazu Ivana Pfaura zjistit přehled firem, které nabízí informační službu veřejnosti v souvislosti s ROP, OP a čerpáním z fondů EU.
Odpovědnost: předseda
Termín: na zasedání komise č. 7/2006 (15. 12. 2006)
12:40 přišel na jednání komise Vladislav Nechvátal.
Usnesení 025/06/2006/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o rozpočtových opatření schválených Radou a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2006 (za období 7. 10. – 3. 11. 2006) a aktuální informace Anny Krištofové.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Čerpání rozpočtu kraje za období 1– 9/2006
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1-9/2006“.
Miroslav Houška tento materiál okomentoval. Podrobněji pohovořil o zhodnocování volných finančních prostředků (propad u KB, u ČS plus nevýrazné, u KI kladné) a Fondu strategických rezerv.
Miroslav Houška informoval o tom, že proběhlo jednání se správci kapitol o tom, kde je možné ještě ušetřit – na výdajích se předpokládá ušetření 122 milionů Kč (největší část tvoří kapitola Nemovitý majetek – důvod nevyčerpání je z větší části ten, že došlo k financování z jiných finančních zdrojů).
Usnesení 026/06/2006/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1–9/2006.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Daňové příjmy kraje k 30. 10. 2006
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál: „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje Vysočina v období 1. 1. - 30. 10. 2006“.
Anna Krištofová tento materiál komentovala. Uvedla, že procento plnění se oproti září zvýšilo, zhoršení daně z příjmů FO ze SVČ - mohlo by přinést problém u obcí, MF ČR podcenilo dopad novel daňových zákonů, pohovořila o prognóze vývoje daňových příjmů do konce roku 2006.
Usnesení 027/06/2006/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje Vysočina v období 1. 1. - 30. 10. 2006.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 (3. návrh)“ a přímo na jednání podkladový materiál „Změny v návrhu rozpočtu po semináři ZK dne 7. 11. 2006“.
Rozpočtová komise probrala strukturu a obsah návrh rozpočtu velice podrobně na svém zasedání č. 5/2006, proto se rozhodla nyní projednat pouze změny v aktuální verzi.
Příjmová část
- snížené příjmy o 5% - druhá alternativa již není uváděna;
- v příjmech zapracovány i prostředky z EIB;
- nárůst příjmů o 8%;
- Daniel Zatočil podal informace, že předpoklad příjmu z úroků, popř. podílů ze zisků a dividend je o několik milionů Kč vyšší než v návrhu rozpočtu na rok 2007. Členové rozpočtové komise i zástupkyně EO vzali tuto informaci na vědomí.
- Vladislav Nechvátal pohovořil o problematice přeplatků na daních a jak se projevují, upozornil na současný trend. Členové rozpočtové komise i zástupkyně EO vzali tuto informaci na vědomí.
Výdajová část
KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ
– oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.
KAPITOLA ŠKOLSTVÍ
- změněn název na kapitolu Školství, mládeže a sportu;
- změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou (částky zůstaly zachovány);
KAPITOLA KULTURA
– oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.
KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ
– problematika LSPP – ve vztahu k obcím se nemění finanční dotace, kterou mají obdržet.
KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
– oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.
KAPITOLA DOPRAVA
- připomínka ke komunikaci Přibyslav – Hesovská – zařadit projektovou přípravu na realizaci nové investiční akce - dopravní komise bude prověřovat, akce je již zařazena v zásobníku akcí.
KAPITOLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
- zvýšena položka finanční příspěvek obcím na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace o 600 tisíc Kč (zdrojově pokryto zvýšením výnosů daně z přidané hodnoty).
KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI
- změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou (částky zůstaly zachovány);
- nejsou nové konkrétní informace o konstrukci financování sociálních služeb ze státního rozpočtu - toto zdůrazňuje riziko popsané na str. 54 v návrhu rozpočtu;
- rozvinula se rozsáhlá diskuse k problematice financování sociálních služeb v roce 2007.
KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS
- povýšení o 500 tisíc Kč (příspěvek HZS kraje Vysočina je vyšší).
KAPITOLA ZASTUPITELSTVO
- v částkách změny nejsou, upřesnily se VIP akce, připomínky klubů k zařazení další 3 akcí - bude teprve rozhodnuto o jejich zařazení.
KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD
- navýšení o 13% – zapříčiněno tím, že v souvislosti s nově schválenou legislativou bude nutné na výkon agend přijmout další úředníky, na realizaci projektů EU je potřeba také počítat s nějakými výdaji;
- Vladislav Nechvátal uvedl, že je třeba počítat s náhradami v době nemoci (dopad nového zákoníku práce) – k tomuto tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse.
KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ
- změněny paragrafy v souladu s novou rozpočtovou skladbou na rok 2007 (částky zůstaly zachovány);
- upřesněna částka dotace URR;
- uvažovány možné náklady na zřízení agentury cestovního ruchu (výše je s otazníkem).
KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK
- změny nejsou, dopracovány oproti minule přílohy, je dost pravděpodobné, že v položce „investice v dopravě“ budou finanční prostředky nárokovány ze zdrojů EU.
KAPITOLA INFORMATIKA
- oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna.
KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE
- oproti předchozímu návrhu rozpočtu nezměněna (držena stále stejná strategie).
Přílohy návrhu rozpočtu na rok 2007
- bez připomínek.
Usnesení 028/06/2006/RpčK
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje ke schválení návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuse, různé
Úkol:
Promyslet témata do plánu činnosti rozpočtové komise na rok 2007.
Odpovědnost: členové komise
Termín: na zasedání č. 7/2006 (15. 12. 2006)
Úkol:
Připravit návrh plánu rozpočtové komise na rok 2007 a zaslat jej s předstihem jako pokladový materiál členům komise.
Odpovědnost: předseda + tajemnice + koordinátorka
Termín: do zasedání č. 7/2006 (15. 12. 2006)
7. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Termín zasedání rozpočtové komise č. 7/2006 byl stanoven na pátek 15. 12. 2006 od 12:00 (místo bude upřesněno na pozvánce).
Miroslav Houška v. r.
předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina
Zpracovala Kateřina Nedvědová dne 12. 11. 2006
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, 2002–2021 webmaster@kr-vysocina.cz
Prohlášení o přístupnosti Zpět do intranetu, Přihlásit se